Yeni düzenleme kapsamında:
200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde en az 20 karakterden oluşan bir açıklama yazılması gerekecek.
2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki işlemler için “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.
20 milyon TL’yi aşan nakit işlemlerde fonun kaynağına dair ek bilgi ve belgeler talep edilecek.
Bankalar ve yükümlü kuruluşlar, müşterinin gerekli açıklama, bilgi veya belgeyi ibraz edememesi durumunda işlemi gerçekleştirmeyecek.