Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 13.04.2014 Pazar günü saat 11.oo da Şirket merkezi olan İstasyon Civarı TMO Karşısı AKŞEHİR adresinde yapılacaktır.
Toplantıya katılacak ortaklarımızın veya vekillerinin giriş kartlarını alma, hazirun cetvellerini imzalama işlemi saat 10.oo de başlayacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin toplantıya vekil aracılığıyla katılım sağlayabilmeleri için vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir.
2013 yılına ilişkin finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Deneti Kurulu raporu ve ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerimize sunulması gereken sair bilgi ve belgeler şirket merkezinde 15.03.2014
Tarihinden itibaren pay sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
S A Y G I L A R I M I Z L A
AKŞEHİR YEM GIDA TARIM HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1. Açılış ve saygı duruşu
2. Başkanlık Divanı Seçimi
3. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzası için divana yetki verilmesi
4. 2013 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
5. Kamu Gözetimi Kurumu Kanunu gereğince şirketimiz hesap ve işlemleri üzerinde yapılan Bağımsız Denetime ilişkin raporun okunarak müzakere edilmesi
6. Yönetim kurulunun ibrası
7. 2013 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
8. 2013 Yılı Karının Dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti
11. Dilek ve Temenniler
12. Kapanış
